随着年关将近，各种电信诈骗也层出不穷，令人防不胜防。 上个月，台北市警方就接到辖区内银行的诈骗通报，得知竟有民众被骗走新台币1亿元以上，这究竟是怎么回事呢？

根据警方掌握到的情报，受害者是一位女老板，之前透过脸书广告而加入一个LINE群组，并听说有一个保证获利、稳赚不赔的投资管道，便保持尝试的心态入金，结果确实赚了不少钱。

眼看机会难得，受害者在对方的怂恿下陆续加码，多次到银行办理汇款业务，转出27笔款项到不同的指定帐户，总金额超过新台币1亿元，因而引起银行行员的怀疑，认为她可能碰到假投资诈骗，并请警察协助调查。

警方经过1个月的跟监与追踪，锁定了多位车手与司机，在确定掌握该集团的动向后，会同多个单位合作办案，兵分11路展开搜捕行动，成功抓获包含主谋徐男在内的10位嫌犯，总共查扣341.3万元现金、5本存折、2张提款卡、11支手机。

据了解，这个诈骗集团的手法相当典型，透过社群平台寻找下手目标，再以话术诱骗受害者汇款到人头帐户。 但不同的是，徐姓主嫌与车手、收水手犯案都是以白牌车代步，并且吸收服务态度好的司机，提供5000-7000元的日薪，甚至还补贴外县市司机500-2000元的油钱。

每当受害者汇款之后，徐嫌就会透过LINE指派白牌车司机载车手与收水手去银行，若车手成功向柜台提领数百万元的「工程款」，将钱交给车上的收水手便下车，而司机便载收水手与赃款迅速离开，令人难以追查，宛如诈骗集团的「行动水房」。

警方在对10位嫌犯完成讯问后，将他们依涉嫌刑法诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例移送台北地检署侦办，接下来也将扩大侦办，继续向上追查其他关联组织与成员，不让这些犯罪者逍遥法外。

12/22，加拿大证券管理机构（CSA）也在官网转发来自曼尼托巴证劵委员会（MSC）的警告，提醒投资者警惕实体FirstCapital1，因为该平台没有（也从未）在曼尼托巴省从事证券交易业务，因此MSC敦促投资人，在与未经认可或注册的公司打交道时应谨慎行事。

名称：FirstCapital1

注册国家、地区：瑞士

地址：Bärengasse 16， 8001 Zürich， Switzerland

在外汇天眼官网查询FirstCapital1，我们会看到这家交易商成立仅1-2年，不仅不清楚其展业区域，也查不到有效的监管牌照信息，对投资人毫无保障可言，因此被判定具有高级风险隐患，天眼评分只有1.15。

原本我们希望能进入FirstCapital1的官网收集更多情报，却发现其网站已经无法连线。 使用WhoisDog查询可知其设立时间为2022/11/7，但是在2023/11/2才更新，到现在只有2个月，而且预计在2024/11/7到期，目前看起来很可能已经跑路或另起炉灶。 有鉴于此，外汇天眼的立场与CSA相同，建议投资人与该平台保持距离以策安全。

总结

无论你是想投资股票、期货、外汇、加密货币，建议一定要使用正规、合法、受监管的经纪商，以此保障资金与交易安全。 至于该如何判断券商是好是坏？ 只要在外汇天眼APP输入名称，就能查到相关的监管信息、交易环境、天眼评分，帮助你轻松识破黑平台与假券商的真面目，远离诈骗集团的危害。