【日记】碰到了一个洗钱嫌疑很高的客户(755 字)

news/2024/11/6 12:33:52/文章来源:https://www.cnblogs.com/TinySnowBlog/p/18529727

正文

  早上有个客户来开户,总感觉他洗钱的嫌疑很高。1. 没有财务章,甚至没有财务职位,会计工作是找的代理记账公司;2. 客户经理尽职调查时,注册地和实际经营地址不一致,3. 开企业网银觉得还不够,说外勤多,要开手机网银;4. 觉得每天 20 笔,总额 100 万的限额有些低;5. 差章程,他第一反应是让公司的人自己草拟,而不是去工商局提;6. 一个空气净化公司,说限额低,我们说有真实交易证据可以调,他说项目多,我问什么项目,有没有购销合同或者委托合同,他又说不出个所以然;7. 不知道受益所有人是什么;8. 开户意愿非常强烈;9. 本来网银一个制单一个审核,他嫌麻烦,要求只开一个;10. 不是我们营销的,是自己跑来的。

  我们全行都觉得他十分可疑。目前一直在拖开户流程,看看接下来怎么办吧。

  昨晚带雅婷入坑了泰拉瑞亚。双人成行果然没玩到十分钟就通关了,毕竟章节都到大结局了。每次看萌新玩泰最有意思了(笑。不过我真没想到开局第一天就能沙尘暴。

  最近洗了好多东西,单位四条晾绳有一条快被我挂满了。

  早上有些冷,想买双手套了。不然这样下去感觉又要长冻疮了。去年母亲买的手套是全指的,戴上之后就没法干活了。

  下午他们在群里抢红包。我本来看到了,但不想点。抢领导的红包总感觉一不小心就会出事。我也不想做这种看起来 “占便宜” 和“欠别人”一样的举动。尤其是工作上的往来。结果副行长给客户部每个人都计划了一个,主管看出来有人没领,跑出来问我是有心事吗还是怎么的。我有些尴尬,不过还是装出一副惊讶的样子:“啊?有红包吗?”“你又不看群消息哦?”“我所有群都免打扰了。”

  不想上班。

  最近也没什么欲望呢,好奇怪。

成功日记:

  1. 看了一点《香帅金融学讲义》;

  2. 写了一篇文章:

  3. 中午睡得太好了,感觉要溘然仙逝了……;

  4. 做了很多工作。

  南国微雪 Miyuki

  2024 年 11 月 5 日

封面图

img

本文由博客一文多发平台 OpenWrite 发布!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/827590.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

C++ 逆向之 forward 函数与完美转发

在进行 std::forward 函数的讲解之前,需要知道 std::move 的运行原理,还不是很清楚的朋友建议先看一下前置知识,本次内容是基于 std::move 内容的基础上进行讲解: C++ 逆向之 move 函数 然后来讲解我们今天的主角:std::forward 函数与完美转发。 一、std::forward 函数的作…

中电金信:企业数据赋能效果差,科学试错体系了解一下?

​ Wuhu,咨询专题第五期内容来啦~ 继先后讲解了企业数字化转型 过程中的价值创造、运营变革 以及平台化建设等难题如何解决后本期我们一起来关注 企业科学试错体系构建事情是这样的 👇 👇 👇 随着金融数字化转型的深入推进,以大数据为基础的智能化应用大量涌现,使得数…

【华为笔试-3】HJ20 密码验证合格程序

【华为笔试-3】HJ20 密码验证合格程序HJ20 密码验证程序输入: 021Abc9000 021Abc9Abc1 021ABC9000 021$bc9000输出: OK NG NG OK注:输入结束后有中止结束标志EOF【这个原题给的时候无说明,自己跑他的用例和看论坛看出来的】题解: 要点有三个,分别是:长度超过八位、包含三…

记Linux使用异常2

麒麟v10系统开机后提示如下信息,并进入initramfs模式,[0.224166][ 0l dmi: Firmware registration failed, [0.936010][ 0] serial8250 serial8250.0: unable to register port at index 1 (IOFFFFF10204000000 MEM0 IRQ0): -22 [1.829735][ 0] i8042: i8042 controller self…

SVN集成ExcelMerge

在SVN中对比表格差异时,如果只是一个sheet的CSV表格,SVN自带的diff效果也很好,如果是多个Sheet的xlsx表格,,SVN自带的diff效果就很差 ExcelMerge是一个在Windows平台下比对Excel的工具,当Excel存在多个Sheet时也能很好的支持差异的比对,配合上svn可以很好的查看策划的数…

homeassistant docker搭建并接入米家设备

homeassistant docker搭建教程: 下载镜像 docker pull homeassistant/home-assistant:latest 找个顺眼的地方建立目录,如/etc/dockerdata/homeassistant创建容器 mkdir /etc/dockerdata mkdir /etc/dockerdata/homeassistant然后执行命令: docker run -d \--name homeassist…

例题7.3

import numpy as np from scipy.interpolate import lagrange import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib yx = lambda x: 1/(1+x**2)def fun(n):x = np.linspace(-5, 5, n+1)p = lagrange(x, yx(x)) # n次插值多项式return px0 = np.linspace(-5, 5, 100)plt.rc(fo…

Windows10 移动热点无法连接

一:windows10 移动热点手机无法连接 1.查看原因手机连接不上,看看是不是一直在现实获取ip地址2.网卡设置当打开移动热点时候,会有一张网卡 名称为 Microsoft Wi-Fi xxxxx打开你的上网网卡-属性->共享(右上角)->开启连接共享->选择Microsoft Wi-Fi 那张网卡连接成…

解决修改php.ini配置文件不生效的问题

公司禅道研发反馈任务创建的多了就报:Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to alloate 3643528 bytes) in lib/base/front/front.class.php on line 1315 when visiting /index.php?m=execution&f=task&id=28;通过报错即可得知,php的memory_li…

Error:Kotlin: Module was compiled with an incompatible version of Kotlin.

idea 启动项目时报错 Error:Kotlin: Module was compiled with an incompatible version of Kotlin. The binary version of its metadata is 1.9.0, expected version is 1.1.16. 解决方案(windows): 1、打开Kotlin面板 路径:File -> settings -> Languages & F…

JavaScript用法

JavaScript 用法HTML 中的 Javascript 脚本代码必须位于 <script> 与 </script> 标签之间。 Javascript 脚本代码可被放置在 HTML 页面的 <body> 和 <head> 部分中。<script> 标签 如需在 HTML 页面中插入 JavaScript,请使用 <script> 标…

在vite里面,使用linaria,css样式名混淆的问题

我们项目使用css in js来实现样式,借用了一个插件linaria。但是有一个问题,就是样式名会被混淆如下解决方法是,vite配置里面加一个 就可以了,结果如下